一、開會日期:民國八十九年四月二十九日(星期六)上午九時。
二、開會地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳三區
三、召開事由:
(一)報告事項:
1.八十八年度營業狀況報告
2.監察人審查八十八年度決算表冊報告
3.本公司修訂取得或處份資產處理程序
4.子公司金源營造(股)公司修訂取得或處份資產處理程序
(二)承認事項:
1.八十八年度決算表冊
2.八十八年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.討論本公司章程部份條文修正案
(四)選舉事項:
1.董事及監察人改選
(五)其他議案及臨時動議
四、本公司盈餘分配議案，經董事會決議通過，以八十八年度盈餘計新台幣
54,885,600元配發現金股利，每股配發0.6元，俟本次股東會決議後，授權
董事會另訂除息基準日。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會18日前依
規定將相關資料送達本公司。
六、停止過戶期間：89年3月30日起至89年4月29日止，停止股票過戶轉讓之
登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於3月29日(星期三)下午四時
三十分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理過
戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。地址:台北市敦化南路2段97號6樓。
七、開會通知書另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理
機構查詢，電話:(02)23253800
八、特址公告