1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店翡翠廳)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告
（二）承認事項：
1.九十八年度決算表冊
2.九十八年度盈餘分配案
（三）討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」
2.增資發行新股案
3.修訂本公司「對外背書保證施行辦法」及「資金貸與他人作業程序」
4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案
（四）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
本次補充公告討論事項增加第(3)修訂本公司「對外背書保證施行辦法」及
「資金貸與他人作業程序」，股東常會相關事宜，本公司已於99.3.17董事
會通過並公告完成。