1.董事會決議日期:93/03/09
2.股東會召開日期:93/05/28
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號地下二樓(福華飯店鳳仙廳)
4.召集事由:
（一）報告事項：
１、92年度營業狀況報告。
２、監察人審查92年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
１、92年度決算表冊。
２、92年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
１、討論增資發行新股案。
２、其他討論事項及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/30~93/05/28
6.其他應敘明事項:
（一）本公司92年度盈餘分配議案，經董事會決議擬定如下：
１、由未分配盈餘中提撥新臺幣46,982,280元，轉增資發行普通股
4,698,228股，每股面額10元，俟本次股東常會通過並呈報主管
機關核准後，另訂配股基準日。原股東依配股基準日股東名簿記
載之股東持有股數，每仟股無償配發50股，配股數未滿一股之畸零
股依公司法第二四０條規定以現金分派之，並統由本公司職工福利
委員會按面額承購。
２、另由未分配盈餘中提撥新臺幣18,792,912元發放現金股利，每股配
發0.2元，經本次股東會決議後，擬定93年6月21日為現金股利分派
基準日，93年7月21日起發放。
另擬議盈餘分配如下:
１、擬議配發員工現金紅利778,432元及董監事酬勞778,432元。
２、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例:不適用。
３、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.44元。
（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日
前依規定將相關資料送達本公司。
（三）停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於3月
29日星期一，下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股份
有限公司股務代理科辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。地址：台
北市敦化南路2段97號6樓。
（四）開會通知書另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理
機構查詢，電話（02）2325-3800