1.股東會日期:92/05/30
2.重要決議事項:
(１)承認91年度決算表冊。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(２)承認91年度盈餘分配案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論修訂本公司章程部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)討論修訂本公司對外背書保證施行辦法修正案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序修正案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(6)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序修正案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(7)選舉事項:選任7席董事、監察人2人
選舉結果:
董事當選人為:謝有本、邱垂義、林秋郎、富錦投資(股)公司
中國人造纖維(股)公司、南銧企業(股)公司、三濠企業(股)公司
監察人當選人為:陳景仁、黃正元
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:股東會通過配發員工分紅及董監事酬勞資訊:
本公司91年度盈餘分配議案，經董事會決議擬定如下：
擬自91年度未分配盈餘計新台幣46,982,280元配發現金股利，每股配發
0.5元，俟本次股東會決議後，擬定92年6月25日為現金股利分派基準日
，同年7月24日起發放，依該基準日股東名簿記載之股東持有股份比例
配發之。
另擬議盈餘分配如下:
１、擬議配發員工現金紅利369,729元及董監事酬勞369,729元。
２、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例:不適用。
３、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.21元