1.董事會決議日期:92/03/12
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號地下二樓(福華飯店鳳仙廳)
4.召集事由:
（一）報告事項：
１、91年度營業狀況報告。
２、監察人審查91年度決算表冊報告。
３、本公司91年度買回庫藏股執行情形報告。
（二）承認事項：
１、91年度決算表冊。
２、91年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
１、修訂本公司章程部份條文修正案。
２、修訂本公司對外背書保證施行辦法修正案。
３、修訂本公司資金貸與他人作業程序修正案。
４、修訂本公司取得或處分資產處理程序修正案。
（四）選舉事項：董事及監察人改選案。
（五）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:
（一）本公司91年度盈餘分配議案，經董事會決議擬定如下：
擬自91年度未分配盈餘計新台幣46,982,280元配發現金股利，每股配發
0.5元，俟本次股東會決議後，擬定92年6月25日為現金股利分派基準日
，同年7月24日起發放，依該基準日股東名簿記載之股東持有股份比例
配發之。
另擬議盈餘分配如下:
１、擬議配發員工現金紅利369,729元及董監事酬勞369,729元。
２、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例:不適用。
３、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.21元。
（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日
前依規定將相關資料送達本公司。
（三）停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於3月
31日星期一，下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股份
有限公司股務代理科辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。地址：台
北市敦化南路2段97號6樓。
（四）開會通知書另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理
機構查詢，電話（02）2325-3800