一、開會日期:民國90年5月10日(星期四)上午九時。
二、開會地點:台北市長春路353號地下一樓金龍廳
三、召開事由:
(一)報告事項:
1.八十九年度營業狀況報告
2.監察人審查八十九年度決算表冊報告
(二)承認事項:
1.八十九年度決算表冊
2.八十九年度盈餘分配案
(三)其他議案及臨時動議
四、本公司盈餘分配議案，經董事會決議通過，以八十九年度未分配盈餘計新台幣
87,268,104元配發現金股利，俟本次股東會決議後，授權董事會另訂配息基準日
，依該基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股配發900元。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會18日前依
規定將相關資料送達本公司。
六、停止過戶期間：90年4月11日起至90年5月10日止，停止股票過戶轉讓之
登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於4月10日(星期二)下午四時
三十分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理過
戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。地址:台北市敦化南路2段97號6樓。
七、開會通知書另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理
機構查詢，電話:(02)23253800
八、特址公告