1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓。
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)九十九年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債募集發行情形。
(5)國內第四次無擔保轉換公司債募集發行情形。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無。