1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債募集發行情形。
(5)國內第三次無擔保轉換公司債募集發行情形。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。。
三、討論事項：
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。