1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債募集發行情形。
(5)國內第三次無擔保轉換公司債募集發行情形。
承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂『公司章程』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。