1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台中市梅川西路三段109號(元保宮一樓會議廳)。
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1) 九十八年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
(1) 承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分配案。
（三）討論及選舉事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 改選董事及監察人案。
(3) 解除新任董事競業禁止之限制案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十九年四月二十日起至九十九年四月
二十九日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間內
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案之地點：德昌營造股份有限公司。
地址：台中市北區五權路401-1號。
電話：（○四）二二○一三六一一。