1.董事會決議日期:92/03/18
2.股東會召開日期:92/06/06
3.股東會召開地點:台中市梅川西路三段一0九號(元保宮一樓會議廳)。
4.召集事由:
(一）報告事項：
（１）九十一年度營業狀況報告。
（２）監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（３）對外辦理背書保證情形之報告。
（二）承認事項：
（１）承認九十一年度決算表冊。
（２）承認九十一年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
（１）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（２）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（３）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/08~92/06/06
6.其他應敘明事項:
(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台
中市學士路二五五號四樓）。
(2)開會通知書於開會三十日前將函送各股東，如未收到者請逕
向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部洽詢
。電話(○二)二三八一六二八八