1.董事會決議日期:910314
2.股東會召開日期:910607
3.股東會召開地點:台中市梅川西路3段109號(元保宮1樓會議室)
4.召集事由:
(一).報告事項:
(1).九十年度營業狀況報告。
(2).監察人審查九十年度決算表冊報告。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4).對外辦理背書保證情形之報告。
(二).承認事項:
(1).承認九十年度決算表冊。
(2).承認九十年度盈餘分配案。
(三).討論事項:
(1). 修訂本公司公司章程案。
(2). 修訂本公司股東會議事規則案。
(3). 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(4). 討論累積處分資產之溢價收入由資本公積轉列保留盈餘案。
(四).其他議案及臨時動議。
(五).決議事項：九十年盈餘分配案決議如下
(1).每股現金股利0.3元計新臺幣24,692,535元。
5.停止過戶起迄日期:910409~910607。
6.其他應敘明事項:
(1).股務代理機構：建弘證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路
53號3樓)。電話：02-23816288
(2).本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
三十五日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市學士
路二五五號四樓）。
(3).開會通知書於開會三十日前將函送各股東，如未收到者請逕向本
公司股務代理人建弘證券股份有限公司股務代理部洽詢。