1.董事會決議日期:900412
2.股東會召開日期:900608
3.股東會召開地點:台中市進化北路431號(梅村大飯店會議室)
4.召集事由:
(一).報告事項:
(1).八十九年度營業狀況報告。
(2).監察人審查八十九年決算表冊報告。
(3).對外辦理背書保證情形之報告。
(二).承認事項:
(1).承認八十九年度決算表冊。
(2).承認八十九年度盈餘分配案。
(三).選舉事項:董監事三年任期屆滿全面改選。
(四).其他議案及臨時動議。
(五)決議事項：八十九年盈餘分配案決議如下
(1).每股現金股利0.5元計新臺幣41,154,225元。
5.停止過戶起迄日期:900509~900608
6.其他應敘明事項:
股務代理機構：建弘證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路
53號3樓)。電話：02-23816288