1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
一、承認91年度決算表冊
二、決議通過不分配股東紅利、員工紅利、董監事酬勞及提列法定公積
三、決議通過修訂本公司與子公司「取得或處分資產處理程序」條文
四、決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文
五、決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」條文
六、改選本公司董事、監察人
原董事 新任董事
永碩投資(股)公司法人代表：陳俊銘 永碩投資(股)公司法人代表：陳俊銘
永碩投資(股)公司法人代表：陳淑卿 永碩投資(股)公司法人代表：陳淑卿
永碩投資(股)公司法人代表：譚冠球 永碩投資(股)公司法人代表：譚冠球
洪益源 洪益源
鄭玉花 鄭玉花
原監察人 新任監察人
永碩投資(股)公司法人代表：黃連宗 永碩投資(股)公司法人代表：黃連宗
黃淑美 黃淑美
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無