1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:決議股東會開會日期及股東會議主要內容
（１）91年度營業報告
（２）監察人審核91年度各項決算表冊報告
（３）報告本公司背書保證及資金貸與他人情形
（４）報告本公司買回庫藏股股份之執行情形
（５）報告本公司「董事會議事規則」條文議案
（６）承認91年度營業決算表冊
（７）承認91年度盈餘分配案
（８）修訂本公司與子公司「取得或處分資產處理程序」
（９）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
（１０）修訂本公司「背書保證作業程序」
（１１）改選董事、監察人
（１２）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期: 92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無