1.董事會決議日期:100/03/04
2.股東會召開日期:100/05/24
3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號尊爵大飯店(上午九時)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營運狀況分析報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司九十九年度大陸投資情形報告。
(4)報告本公司九十九年度背書保證辦理情形。
(二)承認事項：
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司九十九年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
(1)公司章程部份條文修訂案。
(2)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。
5.停止過戶起始日期:100/03/26
6.停止過戶截止日期:100/05/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司
將於100年3月18日起至3月28日下午五時止受理股東之提案，受理提案處所：凱崴電子股
份有限公司(桃園市興邦路32號)。