1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1.案由：本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊案，提請 承認。
決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
2.案由：本公司九十八年度盈虧撥補案，提請 承認。
決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
(二)討論事項
1.案由：公司章程部份條文修訂案，敬請 討論。
決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
2.案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請 討論。
決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
3.案由：本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案，提請 討論。
決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
4.案由：本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案，提請 討論。
決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
(三)臨時動議
1.董事會提案：
本公司為改善公司財務結構，擬於不超過三億元股本額度內，以詢價圈購
或公開申購方式辦理國內現金增資事宜，提請 討論。
說明：一、為因應本公司長期發展所需，擬於今年股東會臨時動議中提案請股東
同意於不超過三億元股本額度內，授權董事會得採詢價圈購或公開申購
方式辦理現金增資發行普通股以募集所需資金，使本公司未來資金募集
管道更具彈性，提升公司應變產業景氣循環之能力。
二、如採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股方案，原股東需放棄
認購權，故擬提請股東會授權董事會及董事長依下列原則辦理：
1.依公司法第267條規定，保留發行股份之10~15%由員工按發行價格認購
外，其餘股份依證交法第28條之1規定，由原股東全數放棄優先認購
權，並採詢價圈購方式對外承銷。員工認購如有不足或放棄認購股份，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
2.本次現金增資實際發行價格於詢價圈購期間完畢，授權董事長與主辦承
銷商參酌圈購彙總情形、發行市場狀況及相關法令規定商議決定。發行
價格之決定依據，係依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發
行公司募集與發行有價證券自律規則」（下稱『承銷商自律規則』）規
範，以承銷商向券商公會申報承銷契約日為訂價基準日，取基準日前
一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無
償配股除權及除息後平均股價（即基準價格）之九成以上。
三、如採公開申購方式辦理國內現金增資發行普通股方案之原則：
1.依公司法第267條規定，保留發行股份之10~15%由員工按發行價格認購
外，另依證券交易法第二十八條之一規定提撥發行股份之10%對外公開
承銷，餘75~80%由原股東依認股基準日持股比例優先認購，認購股份不
足一股之畸零股由股東自行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之
畸零股授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
2.發行價格訂定係以案件經證期局審核申報生效後，董事會決議現金增資
認股基準日之會議當日為基準日，取基準日前一、三、五個營業日擇一
計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除權息後平均股價(即基準價
格)之七成以上。
四、本次發行新股所募集之長期資金，預計用於充實營運資金或償還銀行
借款。預估本計畫之執行將有改善財務結構、提昇營運效能、強化競爭
力之效益，對股東權益產生正面助益。
五、本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。
六、本次募集與發行方案之最終採用辦理方式、發行股數、員工承購比
例、發行價格及條件、募集金額、發行計畫、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他發行相關事宜，由董事會依法令規定、股東會決議及公
司發展需要而定，惟未來如因法令變更、主管機關意見或客觀環境需要
變動而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會及董事長全權辦理。
七、本公司99年度股東會之召集事由業於99年3月4日董事會討論通過並公
告，其中並無提請股東會同意授權採詢價圈購方式辦理現金增資之議案，
惟依規定採詢價圈購方式辦理現金增資須經股東會同意，且此等議案並非
公司法第172條第五項所述不得以臨時動議提出者，因此擬由董事會於股
東會中以臨時動議方式提出表決。
決議：本議案經戶號4680號股東附議，並經主席徵詢在場股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。