1.董事會決議日期:99/03/04
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號尊爵大飯店(上午九時)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營運狀況分析報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度大陸投資情形報告。
(4)報告本公司九十八年度背書保證辦理情形。
(5)修訂本公司董事會議事規範管理辦法。
(6)本公司九十八年第一次私募情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
(1)公司章程部份條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產程序」部份條文修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司
將於99年3月19日起至3月29日下午五時止受理股東之提案，受理提案處所：凱崴電子股
份有限公司(桃園市興邦路32號)。