1.董事會決議日期:100/02/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)本公司九十九年度監察人查核報告。
(3)本公司九十九年度資金貸與他人情形報告。
(4)本公司九十九年度背書保證情形報告。
(5)本公司九十九年度赴大陸投資執行情形報告。
(6)本公司九十九年度庫藏股買回執行情形報告。
(7)本公司九十九年度資產減損情形報告。
二、承認事項
(1)本公司九十九年度決算表冊。
(2)本公司九十九年度合併決算表冊。
(3)本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)本公司董事、監察人改選案。
(2)董事競業禁止之解除案。
(3)修訂本公司章程案。
(4)其他討論事項。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無