1.股東會日期:99/05/18
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十八年度決算表冊。
二、承認本公司九十八年度合併決算表冊。
三、承認本公司九十八年度盈餘分派案。
配發股東現金股利每股1.2元，合計新台幣45,813,016元；
董監酬勞新台幣2,545,168元；
員工紅利新台幣2,545,168元。
四、通過本公司實體股票全面轉換無實體發行暨
修訂本公司章程部份條文案。
五、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
六、通過本公司「背書保證辦法」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無