1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/05/18
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)本公司九十八年度監察人查核報告。
(3)本公司九十八年度資金貸與他人情形報告。
(4)本公司九十八年度背書保證情形報告。
(5)本公司九十八年度赴大陸投資執行情形報告。
(6)本公司九十八年度庫藏股買回執行情形報告。
(7)本公司九十八年度資產減損情形報告。
二、承認事項
(1)本公司九十八年度決算表冊。
(2)本公司九十八年度合併決算表冊。
(3)本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)有關本公司實體股票全面轉換無實體發行暨
修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人」作業程序。(增訂)
(3)修訂本公司背書保證辦法。(增訂)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/20
6.停止過戶截止日期:99/05/18
7.其他應敘明事項:無