1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1) 九十三年度營業報告。
(2) 九十三年度監察人查核報告。
(3) 九十三年度庫藏股買回執行情形。
(4) 九十三年度背書保證情形。
(5) 九十三年度本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
(6) 九十三年度赴大陸投資執行情形報告。
(7) 其他報告事項。
(二)承認事項:
(1) 本公司九十三年度決算表冊，提請議決。
(2) 本公司九十三年度盈餘分派案，提請議決。
(三)選舉及討論事項
(1)董事、監察人改選。
(2)董事競業禁止之解除。
(3)其他討論事項。
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十三年度盈餘分派議案，除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外，
擬分配現金股利每股1.0元，合計36,834,820元正；另依公司章程第十八條規定，提
列董事及監察人酬勞新台幣2,046,379元正，全數以現金方式發放；提列員工紅利新
台幣2,046,379元正，亦全數以現金方式發放，員工紅利發放辦法授權由董事長全權
處理。
(二)前項配息經股東會通過後，另訂配息基準日及發放日。