1.董事會決議日期:93/04/30
2.股東會召開日期:93/06/16
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1) 本公司九十二年度營業報告案。
(2) 監察人審查九十二年度財務決算報告案。
(3) 本公司九十二年度背書保證執行情形報告案。
(4) 本公司九十二年度庫藏股買回執行情形報告案。
(5) 本公司九十二年度赴大陸投資執行情形報告案。
(6) 其他報告事項。
(二)承認事項:
(1) 本公司九十二年度決算書表，提請議決。
(2) 本公司九十二年度盈餘分派案，提請議決。
(三)討論事項
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/18~93/06/16
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十二年度盈餘分派議案，除依法提列法定盈餘公積外，擬分配現金股利
每股0.6元，合計23,153,292元正；另依公司章程第十八條規定，提列董事及監察人
酬勞新台幣1,286,294元正，全數以現金方式發放；提列員工紅利新台幣
1,286,294元正，亦全數以現金方式發放，員工紅利發放辦法授權由董事長全權處理。
(二)前項配股俟呈主管機關核准，另訂配息基準日。