1.股東會日期:92/06/25
2.重要決議事項:內容如下
a.承認本公司九十一年度決算書表。
b.承認本公司九十一年度盈餘分派案。
說明：本公司九十一年度盈餘分派案，每股配發股利0.5元
。其中現金股利0.3元，股票股利0.2元。除依法提列法定盈
餘公積外，擬分配現金股利每股0.3元，盈餘轉增資每股0.2
元，合計7,398,600元正配發新股。另依公司章程第十八條規
定，提列董監事酬勞新台幣1,027,583元正，全數以現金方式
發放；提列員工紅利新台幣1,027,583元正，全數以現金方式
發放，員工紅利發放辦法授權由董事長全權處理。
c.通過本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
說明：本公司擬訂九十一年度可分派盈餘新台幣7,398,600元
發行新股，每股面額新台幣壹拾元，其增資用途為充實營運
資金。前項配股俟呈主管機關核准，另訂增資配股基準日，
新股分派比例依配股基準日股東名簿持有股數每仟股配發
20股，配股分配時不滿一股為畸零股，一律按票面折付現金
，其所餘股份授權由董事長分配之。
d.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
e.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
f.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
g.通過修訂本公司「背書保證辦法」。
h.通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」。
i.通過修訂本公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無