1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 本公司九十一年度營業報告案。
(2) 監察人審查九十一年度財務決算報告案。
(3) 本公司九十一年度背書保證執行情形報告案。
(4) 本公司九十一年度庫藏股買回執行情形報告案。
(5) 本公司九十一年度赴大陸投資執行情形報告案。
(6) 其他報告事項。
(二)承認事項
(1) 本公司九十一年度決算書表，提請議決。
(2) 本公司九十一年度盈餘分派案，提請議決。
(三)討論事項
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請議決。
(2) 修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序，提請議決。
(3) 修訂本公司資金貸與他人作業程序，提請議決。
(4) 修訂本公司背書保證辦法，提請議決。
(5) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法，提請議決。
(6) 修訂本公司章程案，提請議決。
(7) 其他討論事項。
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十一年度盈餘分派議案，除依法提列法定盈餘公積外，擬分配現金股利
每股0.4元；另依公司章程第十八條規定，提列董事及監察人酬勞新台幣844,289
元正，提列員工紅利新台幣844,289元正，全數以現金方式發放，員工紅利發放
辦法授權由董事長全權處理。
(二)前項配股俟呈主管機關核准，另訂配息基準日。