1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(科技生活館會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)98年度營業狀況報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告案
(3)(設立境外公司)間接投資大陸案執行情形
(4)98年度資金貸與他人情形
(5)98年度發行國內無擔保可轉換公司債相關事項報告
(6)累計至98年度買回庫藏股執行情形
(7)員工認股權憑證認購情形報告
(二)承認及討論事項：
(1)承認本公司98年度營業報告書及財務報表承認案
(2)98年度盈餘分配案
(3)修訂公司章程部份條文案。
(4)修訂取得或處分資產處理程序案。
(三)選舉事項：
(1)改選董事、監察人案
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。