1.股東會日期:93/06/02
2.重要決議事項:
(1)承認92年度營業報告書及財務報表。
(2)承認92年度盈餘分配案
其中股東紅利:3元現金及1.5元股票,共計分配343,800,000元。
員工紅利:現金20,458,625元,股票16,000,000元。
董監酬勞:現金16,000,000元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
ａ.股東股利新台幣114,600,000，轉為增資發行新股11,460,000股，
按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發150股。
ｂ.員工紅利中提撥新台幣16,000,000元轉增資，發行新股1,600,000股。
共計發行新股13,060,000股。
(4)通過公司章程條文修訂案，「取得或處分資產處理程序」修訂案，
「背書保證作業程序」修訂案，「資金貸與他人作業程序」修訂案，
「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過設立境外子公司間接投資大陸案。
(6)改選董事及監察人,通過改選董事五席，監察人三席於九十三年六月二日就任。
選舉結果:
董事當選名單：張永銘、滕萬生、劉永祺、曾賀群、劉健郎。
監察人當選名單：曾宗琳、亨利投資(股)公司(法人代人-張峰誌)、盧正忠。
(7)通過董事競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。