1.董事會決議日期:93/03/04
2.股東會召開日期:93/06/02
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館會議室)。
4.召集事由:(一)九十二年度營運狀況報告。
(二)承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。
(三)承認本公司九十二年度盈餘分派案。
(四)討論盈餘轉增資案。
(五)討論修訂本公司章程案。
(六)擬設立境外控股公司以備未來間接投資大陸案。
(七)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」。
(八)修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(九)董事及監察人改選案
(十)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/04~93/06/02
6.其他應敘明事項:無。