1.股東會日期:92/06/17
2.重要決議事項:今日舉行股東會通過決議配發2元股票股利及3元現金股利。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:摘要股東會通過承認及討論事項內容如下:
(1)承認91年度決算表冊。
(2)承認91年度盈餘分配案。
其中股東紅利:3元現金及2元股票,共計分配310,000,000元。
員工紅利:現金25,001,674元,股票20,000,000元。
董監酬勞:現金11,250,418元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
ａ.股東股利新台幣124,000,000，轉為增資發行新股12,400,000股，
按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發200股。
ｂ.員工紅利中提撥新台幣20,000,000元轉增資，發行新股2,000,000股。
共計發行新股14,400,000股。
此發行新股案須待向主管機關辦理申報生效後，
由董事會另訂配股基準日等作業，屆時將另行依法公告之。
(4)通過公司章程條文修訂案,「取得或處分資產處理程序」修訂案,
「背書保證作業程序」修訂案,「資金貸與他人作業程序」修訂案。