1.董事會決議日期:910308
2.股東會召開日期:910528
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館201會議室)
4.召集事由:(1)90年度營業狀況報告
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」報告案
(3)監察人審查90年度決算表冊報告案
(4)承認90年度決算表冊案
(5)討論盈餘分配案
(6)討論盈餘轉增資發行新股案
(7)討論修訂章程案
(8)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:910330~910528
6.其他應敘明事項:增資發行新股擬案：
本公司90年度盈餘分配案經董事會決議，
擬案盈餘分配之股東股利每仟股無償配發三ΟΟ股，
員工紅利轉增資9,000,000元，共計發行新股900,000股。
前項增資案擬俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，
由董事會另訂配股基準日等作業細節。
增資新股之權利義務與原股份相同。