1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)
(2)承認九十八年度盈餘分配案。(照案通過)
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。(照案通過)
(4)討論修訂本公司「公司章程」案。(照案通過)
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(照案通過)
(6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(照案通過)
(7)討論修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(照案通過)
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)決議現金股利每股配發新台幣1.5元。
(2)決議股東紅利新台幣48,601,170元轉增資發行新股4,860,117股，每股面額新台幣
10元，每仟股無償配發50股。