1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段113號天母國際會議中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)本公司九十九年買回股份執行情形報告。
(5)本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修訂本公司「公司章程」案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)討論修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。