1.董事會決議日期:99/02/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段113號天母國際會議中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修訂本公司「公司章程」案。
(5)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。