1.董事會決議日期:93/02/25
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段一一三號一樓天母國際會議中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十二年度營業報告書。
(2)九十二年度監察人查核報告書。
(3)其他報告事項。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十二年度盈餘分配案。
(3)討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。
(5)討論修改「取得及處分資產處理程序」案。
(6)討論修改90年暨91年「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(7)討論解除董事競業禁止之限制案。
(8)修訂本公司章程部份條文案。
(9)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:無