1.董事會決議日期:92/03/21
2.股東會召開日期:92/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段一一三號一樓天母國際會議中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十一年度決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修改「取得及處分資產處理程序」案。
(5)討論修改「背書保證作業辦法」案。
(6)討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修訂本公司章程部份條文案。
(8)其他議案及臨時動議。
(三)選舉事項
(1)改選董監事。
5.停止過戶起迄日期:91/04/19~91/06/17
6.其他應敘明事項:無