1.股東會日期:910603
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十年度營業報告
(2)監察人審查九十年度決算報告
(3)本公司九十年度已公開財務預測，稅前損益差異達20%以上報告
(4)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」報告
二、承認及討論事項
(1)本公司九十年度決算表冊提請承認案
決議：照案通過
(2)本公司九十年度盈餘分配案
決議：除依法提列百分之十法定盈餘公積外,餘額併入未分配盈餘,九十年度不配發股利
(3)修訂本公司章程部份條文案
決議：照案通過
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
決議：照案通過
三、臨時動議：無
3.其他應敘明事項:無