1.股東會日期:910429
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司九十年度營業概況報告。
(二)監察人審查九十年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)本公司九十年度決算表冊，提請 承認。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
(二)本公司九十年度盈餘分配案，提請 承認。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
三、選舉事項：全面改選董事五名、監察人三名，任期三年(即任期至94年4月29日)
選舉結果：新任董 事：駱建針、駱國呈、駱秀勇、黃木桂、林 宏。
新任監察人：金世朋、陳錦士、楊禮振。
四、討論事項：
(一)九十年度盈餘轉增資發行新股。
決 議：股東戶號：200 提議：加發0.6元現金股利及股東戶號：155複議後，
本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議通過九十年度盈餘轉增資
發放每股股票股利3元，共計160,663,800元，另加發每股現金股利
0.6元，共計32,132,760元。
(二)討論修改公司章程。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
(三)討論擬依經濟部九十一年二月二十七日解釋公司法修正前後資本公積處理疑
義規定，將八十九年度以前因處分資產溢價收入轉列資本公積之累積金額，
全數轉列為保留盈餘。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
(四)提請股東常會，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
(五)擬修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
五、臨時動議：無。
3.其他應敘明事項:無。