1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)通過九十八年度決算表冊案
(二)通過九十八年度盈餘分配案。
(三)通過修改本公司「原董事會所提公司章程修正條文暨增訂公司章程第十一條
之一案」。
(四)通過變更追加議程暨修正本公司董事及監察人選舉辦法案。
(五)通過修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修改本公司「背書保證作業程序」案。
(八)改選董事及監察人案。(改選董監事名單如下)
董事當選名單共五名：駱國呈、洪文華、張太陽、洪水棟、駱秀勇。
監察人當選名單共二名：陳義郎、陳火財。
(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(十)臨時動議
1、通過「支付本公司駱建針董事長離職金案」。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)決議股東現金股利每股發放新台幣0.3元。
(2)決議發放員工紅利新台幣3,200,000元。
(3)決議發放董監酬勞新台幣1,600,000元。