1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖五街3號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.大陸投資情形報告。
4.背書保證情形報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.討論修改本公司「公司章程」案。
2.討論修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.討論修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修改本公司「背書保證作業程序」案。
5.改選董事及監察人案。
6.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
A.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年4月21日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法
第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：松普科技股份有限公司，地址
桃園縣龜山鄉大華村頂湖五街3號，電話：03-3285480
B.開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限
公司股務代理部洽詢。
C.盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。