1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/23
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉公所禮堂(桃園縣龜山鄉中山街26號3樓)
4.召集事由::(一)報告事項
a.九十一年度營業狀況。
b.監察人審查九十一年度決算表冊。
c.大陸投資情形報告。
(二)承認及討論事項
a.承認九十一年度決算表冊
b.承認九十一年度盈餘分配案
c.討論修訂公司章程。
d.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
e.討論大陸投資案
f.討論增訂「董事會議事規則」、及修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作
業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「內部控制制度」(含子公司監理作業辦
法)案
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/25~92/06/23
6.其他應敘明事項:無