一、董事會決議日期：91年1月31日
二、股東會召開日期：91年4月29日(星期一)上午9點整
三、股東會召開地點：華夏大飯店(桃園縣龜山鄉文化二路28號)
四、召集事由：
(一)報告事項
1、本公司九十年度營業概況報告。
2、監察人審查九十年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項
1、提請承認九十年度決算表冊。
2、提請承認九十年度盈餘分配案。
3、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4、討論修改公司章程。
5、全面改選董事五人及監察人三人，任期自九十一年四月三十日至九十四年四月
二十九日。
6、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、依公司法第一六五條規定，自民國九十一年三月一日至四月二十九日止停止轉讓
股票過戶登記。
六、凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十一年二月二十八日下午四點三
十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務代理台證綜合證券股
份有限公司股務代理部(地址 台北市建國北路一段96號B1，電話 (02)2504-8125
辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話(02)25048125。
八、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖五街3號，
電話：(03)3285480)