1.股東會日期:900510
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司八十九年度營業概況報告。
(二)監察人審查八十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)本公司八十九年度決算表冊，提請 承認。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。
(二)本公司八十九年度盈餘分配案，提請 承認。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。
三、討論事項：
(一)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。
(二)討論修改公司章程。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。
四、選舉事項：補選董事一名，另增選董事一名及監察人一名。
選舉結果：董事：黃木桂、林 宏；監察人：金世朋。
五、臨時動議：
(一)有關本公司對大陸投資案，建議將投資金額修正為不超過公司實收資本額或
淨值二者中較高者之20%為限。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。
(二)有關本公司每月董監事車馬費，建議取消。
決 議：本案經由主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。
3.其他應敘明事項:無