董事會決議日期：90年3月15日
股東會召開日期：90年5月10日(星期四)上午9點30分
股東會召開地點：華夏大飯店(桃園縣龜山鄉文化二路28號)
召集事由：
(一)報告事項
1、本公司八十九年度營業概況報告。
2、監察人審查八十九年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項
1、提請承認八十九年度決算表冊。
2、提請承認八十九年度盈餘分配案。
3、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4、討論修改公司章程。
(三)選舉事項：補選董事一席、增選董事及監察人各一席。
依公司法第一六五條規定，自民國九十年四月十一日至五月十日止停止轉讓股票過戶登
記。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十年四月十日下午四點正前親臨或掛號
郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務代理台證綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址 台北市建國北路一段96號B1，電話 (02)2504-8125辦理過戶手續。
開會通知書及委託書於開會二十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話(02)25048125。
本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會十八日前依規定將相關資
料送達本公司(地址：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖五街3號，電話：(03)3285480)