1.董事會決議日期:92/03/31
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路七一六號Ｂ２ (遠東世紀廣場Ｌ棟)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十一年度營業報告。
2、監察人審查九十一年度財務報表報告
3、增訂本公司「董事會議事規則」。
4、本公司處分資產之溢價收入轉列為未分配盈餘案報告。
(二)承認事項：
1、承認九十一年度財務報表。
2、承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1、討論九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2、討論「公司章程」部份條文修正案。
3、討論本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文修正案。
4、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
5、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
6、討論本公司「公司資金貸與他人作業程序」免訂案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:無