一、董事會決議日期：91年3月06日
二、股東會召開日期：91年5月27日
三、股東會召開地點：台北縣中和市中正路七一六號Ｂ２ (遠東世紀廣場Ｌ棟)
四、召集事由：
(一)報告事項：
１、九十年度營業報告
２、監察人審查九十年度決算表冊報告
(二)承認事項：
１．承認九十年度決算表冊案。
２．承認九十年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
１．討論九十年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
２．討論「公司章程」部份條文修正案。
３．討論處分資產之溢價收入轉列未分配盈餘案。
(四)其他議案及臨時動議。
五、停止過戶起迄日期：依公司法第一六五條規定，自91年3月29日至91年5月27日止，
停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於91年3月28日
(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理機構太祥證券股份有限公司
股務代理部 ( 地址：台北市安和路一段29號4樓 ) 辦理過戶手續，郵寄過戶者，
以郵戳日期為憑。
六、其他應敘明事項：
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日
前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北縣中和市建一路一六六號六樓)
(二)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理機構太祥證券股份
有限公司股務代理部查詢。(電話：二七一一七四五六)。