1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟
(遠東世界中心汐止國際演講廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營運報告暨一百年營業計劃報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認九十九年度決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論資本公積轉增資發行新股案。
2.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。
3.討論解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無。