1.董事會決議日期:92/02/07
2.股東會召開日期:92/04/30
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓C棟(東方科學園區亞太廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）九十一年度營業報告。
（2）監察人審查九十一年決算表冊報告。
（3）本公司對大陸地區間接投資情形報告。
（4）九十年度現金增資九十一年執行進度報告。
二、承認暨討論事項：
（1）承認九十一年度決算表冊案。
（2）承認九十一年度盈餘分配案。
（3）討論九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
（4）討論申請上櫃轉上市案。
（5）討論本公司九十年度盈餘轉增資享受免徵營利事業所得稅案。
三、選舉事項:
（1）改選董事、監察人案。
（2）解除董事競業行為許可案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/02~92/04/30
6.其他應敘明事項:
（1）開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號逕向本公司股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(地址:台北市敦化南路二段九十七號地下2樓;電話:02-23262899)
（2）九十一年度決算表冊將依主管機關規定另行召開董事會承認。
（3）九十一年度盈餘分配及增資內容將於92.3.20之前公告。