慧友 重大訊息 - 慧友電子公告99年股東常會重大決議

1.股東會日期:99/06/15 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認九十八年度決算表冊案。 (二)通過承認九十八年度盈餘分配案：分派股東現金股利約1.6元。 二、討論暨選舉事項 (一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (二)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (三)補選獨立董事案：新任董事-陳永昌。 (四)通過解除董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。