1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段81號20樓D棟
(遠東世界中心汐止國際演講廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營運報告暨九十九年營業計劃報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。
3.補選獨立董事案。
4.討論解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無