1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段81號20樓D棟
(遠東世界中心汐止國際演講廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營運報告暨九十九年營業計劃報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2.補選獨立董事案。
3.討論解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案及提名者，本公司將於99年4月9日起至99年4月19日止
受理股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法第172條
之1及第192條之1規定辦理提案及提名手續，受理提案及提名處所：慧友電子股份有限公
司，地址：台北縣汐止市新台五路一段79號12樓，電話：(02)26982334
有關盈餘分派及發行新股相關內容，於股東常會40日前另行公告。